Следственным управлением УСК Республики Беларусь по Могилевской области окончено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ОАО «Горецкий оптово-розничный торговый комплекс» и республиканского унитарного дочернего строительного предприятия «Цемстройремонт» по фактам хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного группой лиц в особо крупном размере, и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Юрьевна СОЛЕНЮК пояснила: следствием установлено, что директор ОАО «Горецкий ОРТК» в преступном сговоре с директором РУДСП «Цемстройремонт» разработали план хищения денежных средств путем предоставления бестоварных накладных и обналичивания денежных средств, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению. Таким образом, за три года (2010-2013 гг.) они получили более 1,8 млрд. рублей, причинив ущерб РУДСП «Цемстройремонт» в особо крупном размере.
В ходе расследования уголовного дела велась проверка деятельности соблюдения налогового законодательства, которую осуществляли сотрудники УДФР Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области.
В результате установлено, что в течение трех лет в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость директор ОАО «Горецкий оптово-розничный торговый комплекс» умышленно завышала суммы налоговых вычетов по причине того, что 70% товара приобреталось у минских частных предприятий, которые, как в дальнейшем было установлено проверяющими, являлись лжепредпринимательскими структурами. Первичные бухгалтерские документы были признаны недействительными, что повлекло доначисление в бюджет налогов в сумме более 10 млрд. рублей.
С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела в сумме более 6 млрд. рублей.
Мера пресечения у обвиняемых остается прежней – заключение под стражу.
В ходе предварительного расследования проведен большой объем следственной работы, допрошено более 500 участников уголовного процесса, исследованы необходимые финансовые документы, которые приобщены к материалам уголовного дела.
Все они переданы в прокуратуру для принятия решения о направлении в суд.