Следственным управлением УСК Республики Беларусь по Могилевской области окончено расследование уголовного дела по обстоятельствам хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных банковских платежных карточек. Как сообщили в пресс-группе управления, обвиняемым признан 38-летний уроженец г. Еревана Армении, занимавшийся игорным бизнесом. Находясь на территории Беларуси, в частности, в г. Бресте, открыл легальный игорный бизнес, одним из структурных подразделений которого было казино «Метелица». Известно, что, желая расширить свое влияние, обвиняемый намеревался приобрести игорное заведение и в г. Могилеве – казино «Ва-Банк».
Согласно договоренности с владельцем этого казино, обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчетный счет заведения. Не имея собственных средств для нового приобретения, мужчина решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах: США, Бразилии, Израиля и т.д. Для этого он воспользовался пластиковыми карточками, так называемым «белым пластиком», при помощи которых со счетов пытался похитить в общей сумме более 4 миллиардов белорусских рублей. Однако часть транзакций банки отклонили, и злоумышленнику удалось похитить четверть предполагаемой суммы.
В ходе расследования правоохранители изъяли более 200 поддельных банковских карточек, по которым обвиняемый с января по апрель 2014 года совершил более 500 транзакций. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество гражданина наложен арест на сумму 1,4 миллиарда белорусских рублей. Его действия квалифицированы как хищение путем использования компьютерной техники, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, и неправомерное завладение компьютерной информацией. Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
Марина СВЕРДЛОВА.