5 августа отмечается День образования органов финансовых расследований. Накануне профессионального праздника корреспондент «Вечернего Могилева» встретился с начальником УДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области Эдуардом Валентиновичем ПРОХОРОВЫМ.
— Эдуард Валентинович, когда и для каких целей был создан Департамент финансовых расследований?
— 19 лет назад, в 1992 году, постановлением Совета Министров Республики Беларусь в целях укрепления налоговой службы, повышения эффективности ее работы было создано Управление налоговых расследований и соответствующие подразделения по областям и г. Минску. Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Важной составляющей социально-политической стабильности в государстве является его экономическая безопасность. Понимая ее первостепенное значение, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь призваны проводить целенаправленную работу по защите экономических интересов государства и его граждан. В сложившихся условиях возрастает актуальность оперативного контроля и реагирования за расходами бюджетных средств, государственной собственностью, использованием кредитов, пресечения оттока денежных средств за рубеж, возврата валютной выручки из-за рубежа и др. Задачи, решаемые органами финансовых расследований области, широки: это и контроль за теневым оборотом подакцизных товаров, выявление правонарушений в сфере строительства, промышленности, автобизнеса, топливно-энергетического комплекса, а также пресечение деятельности организованных преступных групп, осуществляющих незаконные финансовые и валютно-обменные операции, и многое другое. Решение поставленных перед УДФР задач осуществляется в тесном взаимодействии с Комитетом государственного контроля Могилевской области, УВД Могилевского облисполкома, управлением КГБ Республики Беларусь по Могилевской области, инспекциями МНС Республики Беларусь по Могилевской области, Могилевской таможней и другими контролирующими органами. Продолжая правоприменительную деятельность, направленную на выявление значимых правонарушений, пресечение противоправной деятельности в стратегически важных отраслях экономики, на градо- и бюджетообразующих предприятиях, подразделения управления заметно активизировали и качественно улучшили свою работу.
— Каких результатов на сегодняшний день удалось добиться?
— Органы финансовых расследований уходят от проведения малорезультативных, не системных проверок. Если опираться на цифровые показатели оперативно-служебной деятельности, то можно сказать, что в целом органы финансовых расследований Комитета государственного контроля в первом полугодии 2011 года улучшили основные показатели. По результатам оперативно-служебной деятельности управлением обеспечено значительное поступление в бюджет государства реальных денежных средств. В настоящее время, в условиях сложной экономической ситуации в стране, особенно важен результат. А результат деятельности органов финансовых расследований — это пополнение бюджета государства. Так, в этом году управлением проведено 204 проверки различных субъектов хозяйствования. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось в 1,7 раза. Проверки проводятся только там, где имеются значительные нарушения законодательства. Стоит отметить, что их эффективность возросла. В среднем по результатам одной проверки в бюджет поступает около 30 млн. рублей. Всего по результатам проверок, проведенных работниками финансовой милиции области, дополнительно начислено в бюджет 6,3 млрд. рублей, поступления составили 6,1 млрд. рублей. Необходимо отметить, что деньги, которые идут в бюджет, направляются в его доходную часть, которая используется в том числе и на финансирование социальной сферы — здравоохранения, образования и т.д. К административной ответственности привлечено 243 правонарушителя, возбуждено 95 уголовных дел за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, изъято товарно-материальных ценностей на сумму 2,5 млрд. рублей. В связи с объявлением 2011 года Годом предприимчивости, органы финансовых расследований Могилевской области особое внимание уделяли также профилактике выявляемых правонарушений, в этой связи практиковалось проведение тематических семинаров с субъектами хозяйствования, профилактических бесед, выступлений в трудовых коллективах и средствах массовой информации.
— Не могли бы вы привести конкретные примеры, когда ваши сотрудники, скажем, выводили из теневого оборота крупные суммы денег либо задерживали крупные партии «серых» товаров…
— Не так давно Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области при содействии УКГБ Республики Беларусь по Могилевской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам «услуги» по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь. Было установлено 5 активных участников этой преступной группы, в отношении которой сейчас расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК РБ «Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой». Организатором и координатором всей преступной деятельности выступил нигде не работающий 28-летний могилевчанин. Роли среди участников группы были четко распределены. Чтобы избежать ответственности, ими принимались всевозможные меры конспирации: постоянно менялись места встреч с «клиентами», использовались различные СИМ-карты и телефонные аппараты. В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей областного центра. Так, «теневой» оборот денежных средств за 2011 год составил более 20 млрд. рублей! Только лишь в момент задержания один из исполнителей имел при себе более 300 млн. белорусских рублей, предназначавшихся для очередного «клиента». В ходе проведенных обысков было обнаружено и изъято 70 млн. белорусских рублей, 108 000 долларов США. Помимо этого, арестовано на расчетных счетах подконтрольных фирм более 870 млн. рублей. Всего изъято порядка 1,8 млрд. рублей. Участники группы задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Партия нелегальных тканей, готовых изделий (зимние костюмы и шапки), фурнитура на общую сумму 200 млн. рублей была изъята работниками Управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области совместно с сотрудниками ИМНС РБ по Ленинскому району г. Могилева №2 в ходе проведения контрольных мероприятий в складском помещении частного производственно-торгового унитарного предприятия г. Могилева. Причиной изъятия 19442 единиц товара явилось отсутствие на предприятии документов, подтверждающих законность приобретения (поступления) тканей и фурнитуры на склад и изготовленных из нее костюмов.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь (нарушение правил торговли и оказания услуг населению). За допущенное нарушение постановлением хозяйственного суда частное предприятие привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1 050 000 рублей) с конфискацией товара.
— Эдуард Валентинович, какими качествами должен обладать сотрудник органов финансовых расследований, чтобы выявлять такого рода масштабные и запутанные преступления?
— К работникам органов финансовых расследований предъявляются высокие требования, которые касаются не только профессиональных навыков, но и моральной ответственности за порученный участок работы. Честность, принципиальность, порядочность, профессионализм, преданность интересам службы, внимательное отношение к проблемам граждан — это те черты, без которых не может обойтись сегодня ни один работник органов финансовых расследований Комитета госконтроля. В заключение хотелось бы отметить тех работников управления ДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области, работа которых является примером для остальных: заместитель начальника оперативного отдела управления ВОРОНОВ А.В., старший следователь следственного отдела управления ЦЫГАНОВА Н.М., старший инспектор оперативного отделения Бобруйского межрайонного отдела МАРЧЕНКО К.В., старший инспектор по проведению документальных проверок Осиповичского межрайонного отдела РЫБАК Ю.А.
— Спасибо за интересную беседу.
Виктор БЫСОВ.
P.S. Редакция газеты «Вечерний Могилев» поздравляет с профессиональным праздником всех сотрудников органов финансовых расследований Могилевщины! Желаем вам крепкого здоровья, отличных результатов в своей деятельности на благо нашей Родины, а также личного счастья и благополучия.